公告日期：2024-08-31

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-025
济南恒誉环保科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 8 月 23 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由
监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：

公司《2024 年半年度报告》及摘要，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


（二）审议通过《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》

议案内容：

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-026）。

监事会认为：公司参股公司启恒环保通过银行进行融资为正常生产经营需要，河南城发已为上述融资进行全额担保，公司为河南城发的担保事项提供担保是公司作为启恒环保参股股东所应履行的正常职责，有利于启恒环保经营和发展，此次用股权质押担保方式替代之前的一般保证，是启恒环保股东之间经友好协商达成，有利于股东在后续经营中高效赋能启恒环保。公司对启恒环保的日常经营活动风险及决策能够有效监测，此次担保风险可控，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

刘萍女士担任启恒环保监事，为关联监事，刘萍女士就本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

议案内容：

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司编制了《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

监事会认为：公司现已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定开展募
集资金管理相关工作，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案无须提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：

经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监……
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