公告日期：2024-05-21

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-017
济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

普通股股东人数 13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,752,074

普通股股东所持有表决权数量 48,752,074

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.9319
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.9319

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程
序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周琛女士因工作原因未出席会议，已向
董事会履行请假的手续；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议，高管杨景智先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,752,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,752,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 48,752,074 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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