公告日期：2024-05-11

证券简称：恒誉环保 证券代码：688309

济南恒誉环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
附件：《2023 年年度董事会工作报告》 ...... 8
议案二：关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案 ...... 15
附件：《2023 年年度监事会工作报告》 ...... 16
议案三：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 19
议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 ...... 20
议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 ...... 27
议案六：关于公司《2023 年年度财务预算报告》的议案 ...... 28
议案七：关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 ...... 30议案八：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计
机构的议案》 ...... 31
议案九：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》.... 32

事项十：听取《2023 年度独立董事述职报告》 ...... 34

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份有限公司（下称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料时需说明股东名称及所持股份总
数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填……
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