公告日期：2024-04-27

济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
经公司 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立
董事成员后，本人不再担任公司独立董事职务。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王守仁先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学材
料加工工程专业博士，教授、博士生导师。1989 年至 1992 年，任济南槐荫低压锅炉厂工艺部主任；1996 年至 2000 年，任山东建材工业学院机制系副教授；2000年至今，任济南大学机械工程学院教授，从事机械制造及其自动化方面的研究教
学工作。2019 年 4 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 3 次、股东大会 2 次、董事
会审计委员会 3 次、董事会提名委员会 1 次。按照《公司章程》、公司《董事会
议事规则》和《独立董事工作细则》等相关规定，本人均以通讯的形式亲自出席了公司召开的董事会会议和董事会专门委员会会议，因工作原因未能出席股东大会，已提前向董事会履行了请假手续。

报告期内，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，公司积极配合本人开展工作，为本人履职提供了必要的条件。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议。报告期内，本人对董事会、专门委员会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，并对所有议案均投了赞成票。

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）对外担保暨关联交易情况

经事前审核，公司为参股公司提供担保是公司应履行的正常职责，有利于参股公司业务的持续稳定发展。本次担保暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司对外提供担保暨关联交易事项严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，有利于促进参股公司发展，增强其盈利能力，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

（二）违规担保及资金占用情况

2023 年度，未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保或关联方非经营性资金占用的情形。

（三）现金分红及其他投资者回报情况

经过认真审阅公司 2022 年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，本人认为：《公
司 2022 年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议《公司 2022 年度利润分配方案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

（四）募集资金的使用情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创……
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