公告日期：2024-04-25

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-027
科德数控股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行
资本公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司
（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上
市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司处于经营规模及订单增速较
快、产能逐步扩张的重要发展阶段，资金需求较大，结合公司的战略规划、资金现状以及实际经营发展的需要，剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、研发等资金需求，更着眼于公司长远发展，有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 101,985,481.96元，母公司期末未分配利润为人民币 261,547,431.78 元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案具体如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本为101,702,906股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25,425,726.50元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 24.93%。剩余未分配利润结转至以后年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。董事会提请股东大会授权公司经营管理层实施与本次权益分派相关的具体事宜。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 101,985,481.96 元，
拟分配的现金红利总额为 25,425,726.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，是基于公司所处行业情况及特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的设计、研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。公司所处高端数控机床、高档数控系统及关键功能部件行业的情况及特点如下：

高端数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，由于我国航空航天发动机、船用螺旋桨、重型发电机转子等战略装备产业对高端数控机床自主可控的现实需求，国家持续加大了对高端数控机床产业的支持力度，我国高端数控机床行业的技术水平不断提高，少数优秀国内厂商生产的五轴联动数控机床在性能、功能方面已可以满足进口替代的需要。但在技术难度较高的五轴联动数控机床、数控系统和关键功能部件领域，
我国下游用户在可自由进口的情况下，仍主要选择国外的先进产品。目前国内高端机床国产化率不高，进口替代空间巨大。

其中五轴联动数控技术难度大、应用广，集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体，是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一；五轴联动数控机床科技含量高、精密度高，专门用于加工复杂曲面，被认为是航空航天、船舶、精密仪器、发电等行业加工关键部件的最重要加工工具，研制需要具备极强的精密机床设计和制造技术，并与尖端的数控技术密切配合方可实现，产品研发和产业……
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