公告日期：2024-05-01

证券代码：688302 证券简称：海创药业
海创药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


2023年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 ...... 7
议案二、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 ...... 15
议案三、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 ...... 19
议案四、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 ...... 26
议案五、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 ...... 28
议案六、《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 ...... 29
议案七、《关于2024年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》 ...... 30
议案八、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 ...... 31
议案九、《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 ...... 32 议案十、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ...... 35
议案十一、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 ...... 39
议案十二、《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》 ...... 40
听取工作报告：《独立董事2023年度述职报告》...... 46

海创药业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《海创药业股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及相关 规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙 人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经核验后方可出席会议，公司 有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东 无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东， 不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东大会，应认真 行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的 正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会 议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的 名单和顺序安排发言。


现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记 发言的股东之后。

七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称 及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。超出议题范 围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案 表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加 以拒绝或制止……
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