公告日期：2024-12-26

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“中无人机”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对中无人机首次公开发行股票并在科创板上市部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022年 4月 19日核发《关于同意中航（成都）
无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
825号）。公司于 2022 年 6 月 29日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通
股（A股）13,500万股并上市。本次发行募集资金436,725.00万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,019.28 万元后，实际募集资金净额为 419,705.72 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 6 月 21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZD10132 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目基本情况及进展

按照《中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2024年 11 月 30 日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下：


序 项目 募集资金承诺投入 募集资金累计投入 投资进度

号 （万元） （万元）

1 无人机系统研制及产 97,125.00 62,010.49 63.85%

业化项目

2 技术研究与研发能力 46,875.00 11,033.40 23.54%

提升项目

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 100.00%

合计 164,000.00 93,043.89 56.73%

注：截至2024年11月30日“募集资金累计投入”及投资进度的计算未经审计。

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资内容、实施主体和实施方式不发生变更的情况下，拟对“无人机系统研制及产业化项目”和“技术研究与研发能力提升项目”达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：

序 项目名称 项目原计划达到预定可使 项目延期后达到预定可使

号 用状态日期 用状态日期

1 无人机系统研制及产 2025年10月 2027年12月

业化项目

2 技术研究与研发能力 2025年4月 2027年12月

提升项目

（二）本次募投项目延期原因

自募集资金到位以来，公司董事会和经营层高度重视并积极稳妥推进募投项目开展，公司核心技术能力和产业发展水平上了新台阶，产品谱系更加完善，形成“高中低”搭配的产品谱系、“大中小”融合的全场景应用。

随着人工智能、大数据、新能源等新兴技术的广泛运用，无人机的应用场景愈加丰富，市场对于无人机的需求不断变化，不断追求产品的现代化和性能升级。为应对市场环境的变化，满足客户的多样化需求，公司在募投项目实施过程中不断优化具体方案，在技术上进行多轮迭代，以提高募投项目的整体质量和募集资金的使用效率，提升在无人机领域的竞争力。公司根据市场变化和技术更迭确定投资节奏，部分募投项目研制时间有所延后，周期有所延长。

自 2023 年中央经济工作会议将低空经济提升到战略新兴产业的高度以来，低空经济产业得以迅速发展。公司密切关注低空经济的发展趋势和前沿动态，统筹布局低空经济能……
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