公告日期：2024-10-15

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-056
浙江和达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,138,825

普通股股东所持有表决权数量 42,138,825

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 38.9307

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.9307

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 2,964,844 85.7577 476,769 13.7905 15,621 0.4518

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 41,815,235 99.2321 307,969 0.7308 15,621 0.0371

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《 关 于 为 2,197,844 81.6971 476,769 17.7222 15,621 0.5807
控 股 子 公


司 提 供 担

保的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过；议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 1 为涉及关联股东回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。