公告日期：2024-04-12

浙江和达科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李晓龙）

本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李晓龙，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（管理科学与工程）学位。2005 年 6 月从同济大学管理科学与工程博士后流动站（实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作）出站；2008 年 1 月至 2015年 2 月，任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、硕士研究生导师；现任同济大学浙江学院教授，奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况


2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时 对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内， 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应

姓名 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次

参加董事 出席股东大会次数
席次数 次数 数 未亲自出席

会次数

李晓龙 9 9 0 0 否 5

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会 四个专门委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关 要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意
见和咨询。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 6 次会议，
提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人的出席情
况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 1

审计委员会 6 --

提名委员会 2 2

薪酬及考核委员会 1 1

注：“--”代表非该委员会成员。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的 决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律……
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