公告日期:2024-04-12
证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2024-033
浙江和达科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分
召开地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新
园 18 幢公司 515 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 9 日
至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序 议案名称 型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨制定公司未 √
来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信 √
担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2024 年度财务审计机构的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
11 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
12 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
13 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
注:本次股东大会还将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案:议案 7、议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、9……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。