公告日期：2024-04-12

浙江和达科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（唐松华）

本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）第四
届董事会独立董事，自 2023 年 9 月 15 日任职以来，严格按照《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

唐松华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，二级律师、法
学专业本科学历。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所专职律
师；2010 年至今，历任嘉兴市律师协会副会长，嘉兴学院文法学院兼职教师；
2003 年至今，历任嘉兴市第五、六、七届政协委员；2014 年 4 月至 2020 年 6
月，任桐昆集团股份有限公司独立董事；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所高级合伙人、副主任；2022 年 7 月至今，任浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会。本人于 2023 年 9 月
15 日当选为公司独立董事，2023 年度任职期间，应参加董事会次数为 4 次，应
参加股东大会次数为 2 次。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事 会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致研读相关资料，认真审议每项议案， 在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞 成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事 项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情 况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应

姓名 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次

参加董事 出席股东大会次数
席次数 次数 数 未亲自出席

会次数

唐松华 4 4 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会 四个专门委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关 要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意
见和咨询。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 6 次会议，
提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人的出席情
况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 --

审计委员会 6 2

提名委员会 ……
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