公告日期：2024-04-12

浙江和达科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（姚武强-离任）

本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）第三届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

姚武强，男，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1989 年 8 月至 1991 年 1 月，任职于嘉善县司法局；1991 年 2 月至 1992 年 6 月，
任职于嘉兴市司法局；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，任职于浙江靖远律师事务所；
2000 年 5 月至今，任浙江子城律师事务所主任。2004 年至今，任嘉兴市律师协会会长、嘉兴学院文法学院兼职教师，中共嘉兴市委党校兼职教师。曾任中国人民政治协商会议第六届、第七届、第八届嘉兴市委员会委员；现任中国人民政治协商会议第九届嘉兴市委员会委员、嘉兴市工商联(总商会)执委、嘉兴仲裁委员
会委员、仲裁员；2019 年 12 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会。本人于 2023 年 9 月
15 日换届离任，2023 年度任职期间，应参加董事会次数为 5 次，应参加股东大
会次数为 3 次。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大 会，认真履行独立董事职责，细致研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础 上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不 存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表 了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席 会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度应

姓名 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次

参加董事 出席股东大会次数
席次数 次数 数 未亲自出席

会次数

姚武强 5 5 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会 四个专门委员会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关 要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意
见和咨询。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 6 次会议，
提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人的出席情
况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 --

审计委员会 6 4

提名委员会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。