公告日期:2024-07-23
证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2024-053
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,672,969
普通股股东所持有表决权数量 78,672,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.1428
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.1428
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事徼向京因事请假未出席本次会议;
3、 董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 78,569,689 99.8687 89,263 0.1134 14,017 0.0179
2、 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 78,567,189 99.8655 83,082 0.1056 22,698 0.0289
3、 议案名称:《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 78,534,113 99.8235 113,158 0.1438 25,698 0.0327
4、 议案名称:《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
相关决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 ……
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