公告日期：2024-04-22

北京金橙子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王一楠）

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用，并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、李晓静女士、张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第三届董事会独立董事邵火先生因任期届满离任。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会、提名委员会担任委员，并担任董事会提名委员会召集人。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王一楠先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2005 年 9 月至 2007 年 9 月担任美国纽约 Kevin Kerveng Tung 律师事务所律师，
2008 年 1 月至 2011 年 7 月担任北京市金杜律师事务所律师，2011 年 7 月至 2013

年 9 月担任美国贝克·麦坚时国际律师事务所（Baker & McKenzie LLP）律师，
现任北京德恒律师事务所律师及合伙人、公司独立董事。本人担任公司独立董事
的任期为 2023 年 9 月至 2026 年 9 月。

（四）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董事姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 应参加股东 出席股东

事会次数 席次数 席次数 次数 大会次数 大会次数

王一楠 8 6 2 0 3 3

2023 年度，本人认真审核了公司相关会议议案及会议资料，与公司管理层积极交流，参与各项议案的讨论并发表意见，独立、客观、公正行使表决权。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票，未提出异议事项，无反对、弃权情形。

（二）参加专门委员会会议工作情况

本年度，本人认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计 7 次，其中审计委员会会议 5 次、提名委员会会议 2 次，未有无故缺席的情况发生。

本年度，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与各项议案审议，积极参与公司重大事项决策，向董事会提出意见，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）维护中小股东合……
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