公告日期：2024-10-31

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-046
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年11月14日至2024年11月17日（上午9:00
—11:30，下午13:00—15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）独立董事冯远静受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯远静，其基本情况如下：
冯远静：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博士学位。2005年11月至2007年9月，任浙江工业大学讲师；2007年10月至2013年9月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学者；2013年10月至今，任浙江工业大学教授；2018年10月至2019年4月，哈佛大学访问教授；2020年1月至今任浙江工业大学信息工程学院副院长。2023年12月至今，任鸿泉物联独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。


征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。

2、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年10月30日召开的第三届董事
会第六次会议，并且对《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于审议提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成
对子公司核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范
性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年11月18日14时

2、网络投票起止时间：2024年11月18日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

（二）会议召开地点

浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层公司会议室。

（三）需征集委托投票权的议案

议案序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于审议公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于审议提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》


本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上登载的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

三、征集方案

（一）征集对象

截止2024年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司……
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