公告日期：2024-04-27

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-012
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于审议公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2023 年，在公司总经理的带领下，全体员工攻坚克难，积极开拓新市场新产品，实现了营业收入的恢复性增长，同时公司加强内部控制，防范风险，提高效率，完善了公司治理结构。公司董事会同意通过总经理工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于审议公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于审议公司<2023 年度财务决算>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》真实的反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况，董事会同意通过本议案。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议公司<2024 年度财务预算>的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2024 年度财务预算综合考虑了宏观经济政策施行情况和行业经济复苏状态，同意公司基于 2023 年经济发展趋势，结合国家经济政策落地施行情况和公司所处行业的复苏情况，审慎预测 2024 年度财务预算目标。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


（六）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会审计委员会履职报告>
的议案》

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
该议案已经……
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