公告日期：2024-04-27

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-018
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

经审议，公司董事会认为本次预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

经审议，公司监事会认为公司基于公司日常经营需要，对2024年度发生的日常性关联交易情况进行了预计，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易

价格，监事会同意通过本议案。

公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会审议权限范围内,

无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司及控股子公司2024年度拟发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

本年年初

至2024年4 2024年预计金额
关联交 2024年预 占同类业 月20日与 2023年实 占同类 与2023年实际发
易类别 关联人 计金额 务比例 关联人累 际发生金 业务比 生金额差异较大
（%）（注） 计已发生 额 例（％） 的原因

的交易金

额

预计将与关联方
北京千方科技股 合作智慧交通及
份有限公司及其 1,000.00 2.97% 0 502.81 1.49% 车路协同项目，生
向关联 控股子公司 产终端设备并向
人销售 关联方销售
产品、 北京中交兴路信 预计政府招标的
商品 息科技股份有限 300.00 0.89% 0 0.05 0.0001% 后装车联网项目
公司及其控股子 ……
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