公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用剩余超募资金

永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对敏芯股份拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯
微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364号）同意注册，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后，公司本次募集
资金净额为人民币 732,320,932.40 元。截至 2020 年 8 月 4 日，上述募集资金已
经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 8 月 5 日
出具了“天健验字〔2020〕298 号”的验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据《苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下：


序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投入金额
（万元） （万元）

1 MEMS 麦克风生产基地新建项目 40,026.09 40,026.09

2 MEMS 压力传感器生产项目 5,991.42 5,991.42

3 MEMS 传感器技术研发中心建设 14,655.00 14,655.00
项目

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 70,672.51 70,672.51

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事
会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“MEMS 麦克风生产基地新建项目”、“MEMS 压力传感器生产项目”和“MEMS 传感器技术研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为 2,559.58 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 407.20 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准），占超募资金总额的比例为 15.91%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按照规定注销相关募集资金专用账户。
四、相关说明及承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金……
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