公告日期：2024-05-01

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2024-028
成都坤恒顺维科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日
召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2024年 4月 19日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.18元（含税），共计派发现金红利 18,312,000.00元；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增 37,800,000 股。转增后公司总股份增加至
121,800,000股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。

基 于 前 述 ， 公 司 拟 将 注 册 资 本 由 84,000,000.00 元 人 民 币 变 更 为
121,800,000.00元人民币，将总股本由84,000,000股变更为121,800,000股，并拟对《公司章程》进行修改。其中，《公司章程》中关于“注册资本”和“股份总数”相关条款的修改及其生效以《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权登记手续）为前提。


二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。除如附件中所述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记尚需提交2023 年年度股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

三、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需要过股东大会

1 董事会议事规则 修订 是

2 独立董事工作制度 修订 是

3 董事会审计委员会实施细则 修订 否

4 董事会提名委员会实施细则 修订 否

5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

6 董事会战略委员会实施细则 修订 否

7 对外担保管理制度 修订 是

8 关联交易管理制度 修订 是

9 募集资金管理制度 修订 ……
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