公告日期：2024-04-22

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人樊晓兵，作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真负责，勤勉尽责地履行独立董事的义务和职责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

樊晓兵，男，出生于 1971年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，硕士研究生学历。1997年至 2018年 7月，在中兴通讯股份有限公司先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO
经营部；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任董事、
执行副总裁；2020 年 1 月至今，在深圳市汇芯通信技术有限公司担任总经理；2021年 3月至今，在公司担任独立董事。

（二） 独立性说明

作为公司的独立董事，本人已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份。本人具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、专门委员会和股东大会的情况

2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会
和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、2023 年度独立董事出席董事会会议情况

独立董事姓名 应参加会 实际参加会 委托出席 缺席 是否连续两次未
议次数 议次数 次数 次数 亲自参加会议

樊晓兵 6 6 0 0 否

2、2023 年度独立董事出席专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会
独立董事 会

姓名 应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参
会议次 加会议 会议次 加会议 会议次 加会议 会议次 加会议
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

樊晓兵 4 4 0 0 0 0 0 0

3、2023 年度独立董事出席股东大会会议情况

独立董事姓名 应参加会议 实际参加会 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 议次数 次数 次数 亲自参加会议

樊晓兵 3 3 0 0 否

（二） 现场考察情况

报告期内，我充分利用参加董事会、股东大会等机会，深入了解公司经营情况 及重大事项进展情况，并对公司进行实地考察。我通过多种形式与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持长效沟通，及时获悉公司情况，并随时关注宏观 经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响，并关注媒体及网络对 公司的新闻报道、评论并为公司稳健和长远发展提出有效的意见和建议。

（三） 公司配合独立董事工作的情况

公……
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