公告日期：2024-11-21

北京理工导航控制科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月


目录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25

第一节 董 事...... 25

第二节 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 38

第一节 监 事...... 38

第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 利润分配...... 41

第三节 内部审计...... 45

第四节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知和公告...... 46

第一节 通知...... 46

第二节 公告...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 涉及军工的特别规定...... 51
第十三章 附 则...... 52

北京理工导航控制科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。

第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2022 年 3
月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司

英文名称：Beijing Navigation Control Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼
1-6 层。

第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。


第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书或公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展无人系统目标探测与识别、高精度导航与控制相关软硬件产品的研发、生产和销售业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和……
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