公告日期：2024-06-08

海通证券股份有限公司

关于峰岹科技（深圳）股份有限公司全资子公司拟购买房产
的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“峰岹科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技全资子公司峰岧科技（上海）有限公司下设的全资子公司峰岧半导体（上海）有限公司（以下简称“峰岧半导体“）拟购买房产的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕457 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 23,090,850 股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 172,846.18 万元。本次募集资金已
于 2022 年 4 月 15 日全部到位，到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000195 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资
额 金

1 高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产 34,511.00 34,511.00
业化项目

2 高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目 10,033.00 10,033.00

3 补充流动资金项目 11,000.00 11,000.00

合计 55,544.00 55,544.00

三、峰岹科技本次拟购买房产的交易概述

为增强公司研发创新能力和综合竞争力，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，并加快募投项目的建设进度，公司全资子公司峰岧上海下设全资子公司峰岧半导体拟向上海朗锨企业管理咨询有限公司（以下简称“上海朗锨”）购买位于上海市长宁区临虹路 280 弄 5 号全幢房产（以下简称“标的房产”），房产建筑面积 5,724.36 平方米，双方商定总价人民币 1.3 亿元（实际房屋面积及交易金额以最终签署的房屋买卖合同及相关协议、产权证明文件为准），峰岧半导体指定峰岧上海为付款方，用于满足公司研发及办公需求，同时保障公司募投项目的顺利实施。上述拟购买标的房产的资金来源于部分募集资金和自有资金，其中拟使用募集资金 4,683 万元，剩余价款使用自有资金补足。标的房产中部分面积将用于公司首次公开发行募投项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”的实施。

峰岧半导体本次购买房产事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购置房产相关事宜，包括但不限于与售卖人及抵押权人协商交易具体条款、签署相关文件、支付款项、办理房产过户手续等。

本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次交易对方的基本情况

1、企业名称：上海朗锨企业管理咨询有限公司

2、统一社会信用代码：914403003117081373

3、企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住……
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