公告日期:2024-06-07
证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2024-025
北京天智航医疗科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 6 月 27 日14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2
号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
5 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
6 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
7 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 √
票条件
9.02 发行股票的种类、面值 √
9.03 发行方式及发行时间 √
9.04 发行对象及向原股东配售的安排 √
9.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
9.06 发行数量 √
9.07 限售期 √
9.08 募集资金用途 √
9.09 股票上市地点 √
9.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 √
的具体事宜
9.11 决议有效期 ……
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