麦澜德:2024年第四次临时股东大会决议公告
麦澜德资讯
2024-11-13 17:37:13
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公告日期:2024-11-14


证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2024-067
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,675,050

普通股股东所持有表决权数量 60,675,050

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%) 62.0018

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 62.0018

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集,董事长杨瑞嘉先生主持;
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决;

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

普通股 60,661,637 99.9778 12,113 0.0199 1,300 0.0023

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:阳靖、王剑群
2、 律师见证结论意见:


北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日

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