公告日期：2024-08-07

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-049
南京麦澜德医疗科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日以
邮件方式发出第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于
2024 年 8 月 5 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。全体
监事一致同意公司使用额度不超过人民币 63,400.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 7 日

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