公告日期:2024-04-30
证券代码:688272 证券简称:*ST 富吉 公告编号:2024-030
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 5 月 17 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688272 *ST 富吉 2024/5/14
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:黄富元
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知,单独直接持有 5.95%
股份的股东黄富元,在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024 年 4 月 29 日,公司董事会收到单独直接持有公司 5.95%股份的股东黄
富元先生提交的《关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的提议函》,提议公司董事会将《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》在董事会审议通过后,作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光
电科技股份有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024 年 5 月 17 日
网络投票结束时间:2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议
4 √
案》
5 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
13 √
的议案》
14 《……
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