公告日期：2024-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

首次公开发行股票并上市的持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 12 月 31 日作出
的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”、“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币 2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币 1,908,220,754.68元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中金公司对泽璟制药首次公开发行股票并在科创板上市的持续
督导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有关法律法规和
规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 高广伟、赵冀

联系电话 010-65051166

三、上市公司的基本情况

股票简称 泽璟制药 股票代码 688266

公司的中文名称 苏州泽璟生物制药股份有限公司

公司的中文简称 泽璟制药

公司的外文名称 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 Zelgen

公司的法定代表人 ZELIN SHENG（盛泽林）

公司注册地址 江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号

公司办公地址 江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号

公司办公地址的邮政编码 215300

公司网址 www.zelgen.com

电子信箱 zelgen01@zelgen.com

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对泽璟制药及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所、中国证监会的审核，组织泽璟制药及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向
上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段

泽璟制药首次公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：

1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运……
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