公告日期：2024-05-01

2024 年 4 月


上海南方模式生物科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下称“公司”或“南模生物”）为贯彻关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动公司可持续发展，提高公司质量，提升投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并
于 2024 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。方案具体内容
如下：

一、公司所处行业概况

公司从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售和技术服务业务，产品广泛应用于生命科学和医学研究、药物研发、CRO 服务等领域。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“M 科学研究和技术服务业”，所处行业为“M73 研究和试验发展”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“M 科学研究和技术服务业”，所处行业为“M73研究和试验发展”中的“M731 自然科学研究和试验发展”和“M734 医学研究和试验发展”。结合主营业务特点，公司所处大行业为生命科学和医学研究行业，所处细分行业为基因修饰动物模型服务行业。

模式动物是实验动物的一个重要分支，能够模仿人类疾病的各个方面，帮助科研人员获得有关疾病及其预防、诊断和治疗的资料，因此被广泛应用于生物分析、表型分析以及药效分析与评价等领域。模式动物包括众多种类，如鼠类、猴类、犬类等，其中小鼠的应用最为广泛。鼠类模型具有繁殖能力强、世代周期短；组织器官结构和细胞功能结构与人类相似；与人类基因高度同源，且已完成全基
因组测序的优势，常应用于科学探索和药物开发，为应用最广泛的模式动物。基因修饰动物指利用各种基因编辑技术把模式动物中目的 DNA 片段导入或删除，实现内源基因的修改，从而构造出能够模拟人类特定生理、病理、细胞特征的生物模型，多用于靶点研究与药效评估。相较其他类别动物模型，基因修饰动物模型可以实现对人类生理或病理更精确的模拟，更适合作为研究人类基因功能和疾病致病机制探索的实验模型；当前大量学术研究、药物开发围绕靶点进行，基因修饰动物契合了这一研发潮流。

南模生物成立于 2000 年，作为国内较早从事基因修饰动物模型业务的公司之一，深耕基因修饰动物模型市场多年，始终以研发创新为驱动，核心技术人员及研发团队拥有丰富的模型研发经验，建立了完善的基因修饰动物模型研发体系和核心技术平台，能够提供涵盖多物种模型构建、模型繁育、表型分析、药理药效评价的全方位、一体化的基因修饰动物模型产品和技术服务。公司坚持以市场需求为导向，以药物研发新趋向为指引，累计研发构建了超过 18,000 种模型，自主研发标准化模型超过 11,000 余种，为客户提供了超过 7,500 余种的定制化模型，基本做到了常用小鼠模型的全面覆盖。公司凭借规模化的动物模型研发构建能力和丰富的动物模型资源储备，服务于国家和地方的产业创新战略，先后成为国家科技部“863”计划生物技术领域疾病动物模型研发基地、上海市模式动物工程技术研究中心、上海市模式生物技术专业服务平台、上海市比较医学专业技术服务平台，被认定为“国家高新技术企业”“上海市小巨人企业”“上海市专精特新中小企业”“上海市级企业技术中心”及“浦东新区博士后创新实践基地入驻单位”。
二、“提质增效重回报”具体举措

（一）提升经营质量

公司以“编辑基因，解码生命”为己任，聚焦主营业务，利用基因编辑技术将目的 DNA 片段导入或删除、修改内源基因，从而构造出的能够模拟人类特定生理、病理、细胞特征小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫等为载体的生物模型，服务科所高校、创新药公司及 CRO 公司。自 2021 年上市以来主营业务收入稳步增长。
公司稳步推进首次公开发行股票募集资金投资项目建设，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规定，规范募集资金使用。2023 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第八次会
议审议通过，将募投项目基因修饰模型资源库建设项目、人源化抗体小鼠模型研发项目及基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目均为研发项目可使用状态延期至 2024 年度末，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响。

公司处于快速增长阶段，为满足日益增长的市场需求，2022 年度公司使用超募资金收购上海中营健健康科技有限公司（以下简称“中营健”）100%股权。利用中营健的房屋土……
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