公告日期：2025-04-29

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-028
苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 4 月 27 日 10：00 在苏州
市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼 16 层会议室举行。本次会议的通
知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用
现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公
司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，积极通过内部精益管理，加大市场开拓力度和提升研发水平，努力提高公司的综合竞争力，较好地完成 2024 年度各项工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2024 年度总经理工作报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度董事会工作报告的议案》


报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度独立董事述职报告的议案》

独立董事陈弘毅、肖波、张薇向董事会汇报了《2024 年度独立董事述职报告》，董事会认为 2024 报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的陈弘毅、肖波、张薇所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事陈弘毅、肖波、张薇的独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事陈弘毅、肖波、张薇回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《苏州国芯科技股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的
专项报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024
年度财务决算报告的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 320,042.29 万元，净资产 219,480.00
万元；报告期内公司实现营业收入 57,420.18 万元，较上年同期增……
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