公告日期：2024-04-27

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-026
苏州国芯科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 4 月 25 日 10：00 在苏州
市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 4 月
15 日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年
度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《关于 2023 年度董事会工作报告》。


（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年
度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023 年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年
度总经理工作报告》

董事会听取了总经理所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公
司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，积极通过内部精益管理，加大市场开拓力度和提升研发水平，努力提高公司的综合竞争力，较好地完成 2023 年度各项工作。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的的《2023 年度总经理工作报告》。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议 2023
年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的陈弘毅、肖波、张薇所作的《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海……
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