公告日期：2024-04-27

苏州国芯科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张薇）

2023 年，本人张薇作为苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张薇女士，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，副教授。1984 年至今历任苏州大学商学院会计系助教、讲师、副教授；2016 年 6
月至 2022 年 6 月任苏州安洁科技股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2024
年 2 月苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至 2024 年 3 月任
苏州市味知香食品股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至 2024 年 1 月任苏州天
脉导热科技股份有限公司独立董事；现任国芯科技独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。

（三）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国芯科技《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、参加董事会、股东大会情况

2023年度，公司共召开了10次董事会和4次股东大会，具体情况如下表：

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

数 议

张薇 是 10 10 8 0 0 否 4

作为独立董事，我认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身的专业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的财务、审计专业知识和从业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我对2023年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会2023年度审议的所有议案全部表决通过。

2、参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任2023年度公司董事会审计委员会委员、召集人及薪酬与考核委员会委员、召集人。报告期内，本人参加董事会审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，就审计、定期报告、薪酬等相关工作进行了审议。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披……
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