公告日期：2024-11-30

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-046
创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）拟作为有限合伙人出资人民币1,900.00万元，购买苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）(名称暂定)(以下简称“禾创致远二期基金”) 约5.94%的份额。

2、禾创致远二期基金由苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）和中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）联合发起成立，基金初步拟定募集资金规模32,000万元，其中中际旭创作为产业方，元禾控股作为基金管理人。目前禾创致远二期基金处于筹备阶段。元禾控股系创耀科技持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）的母公司，为禾创致远二期基金的基金管理人，中新创投为禾创致远二期基金的有限合伙人。本次对外投资事项属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。

3、本次对外投资暨关联交易，已经第二届独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事张斌已回避表决，该事项无需提交股东大会审议。

相关风险提示：

1、公司本次对外投资1,900.00万元，投资完成后持有禾创致远二期基金5.94%的份额，持股比例较低，不参与基金管理决策，不纳入公司合并报表范围，公司对禾创致远二期基金的投资、投后管理等重大事项决策不具有决定权。

2、禾创致远二期基金尚处于筹备期，可能存在最终募集金额与计划不一致的情况，公司将持续关注出资后基金的管理情况，及时履行信息披露义务，确保公司
股东利益不会受到损失。本次投资对公司当期业绩没有重大影响，后续对公司的影响需要根据其发展情况决定。

3、本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。

一、对外投资暨关联交易概述

禾创致远二期基金致力于投资光电通信、数据中心、人工智能智能汽车、机器人、光电技术等领域，是具备高技术壁垒及与基金产业方具备产业协同效应的优秀创业团队，禾创致远二期基金投资方向与创耀科技的研发方向及原有业务具有协同作用。基于对禾创致远二期基金投资价值的判断，创耀科技计划作为有限合伙人与禾创致远二期基金签订投资协议，认缴1,900万元禾创致远二期基金对应份额。

创耀科技持股超过5%的股东中新创投拟作为有限合伙人出资7,400万元认购禾创致远二期基金对应份额。禾创致远二期基金的基金管理人元禾控股系中新创投的母公司，故公司本次对禾创致远二期基金进行投资，构成公司与关联方共同投资的关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次交易已经第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，关联董事张斌先生已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上。

二、主要交易方基本情况介绍

（一）关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中新创投系创耀科技现有持股超过5%的股东，其母公司元禾控股系禾创致远二期基金的基金管理人，中新创投、元禾控股构成公司关联方，本次交易属于与关联方共同投资，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况


关联方1（基金管理人）

名称：苏州元禾控股股份有限公司

法定代表人：刘澄伟

注册资本：346,274.4691万元人民币

成立日期：2007年09月11日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼

统一社会信用代码：913200006668203047

主要股东：苏州工业园区经济发展有限公司持股比例为59.98%

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。