公告日期：2024-04-25

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（张卫已离任）

2023 年度，我作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。

报告期内，自董事会换届即 2023 年 5 月 15 日起不再担任公司独立董事，现
就 2023 年度任期内本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、硕士、博士。
1995 年至 2000 年，历任复旦大学电子工程系副教授、教授；2001 年至 2002 年，
赴德国开姆尼茨工业大学（TU-Chemnitz）微系统系，为德国洪堡学者；2002 年
至 2013 年，担任复旦大学微电子学系教授；2007 年至 2013 年，担任复旦大学
微电子学系系主任、教授；2013 年至 2017 年，担任复旦大学微电子学院副院长；
2017 年至今，担任复旦大学微电子学院执行院长，2020 年 9 月至 2023 年 5 月
15 日任公司独立董事。

（二）任职董事会专门委员会的情况

本人未在董事会专门委员会任职。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事期间，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


报告期内，作为独立董事，我出席了任职期间所有董事会，列席任职期间所 有股东大会。

（一）出席会议情况

出席董事会会情况 参 加 股 东
大会情况

独立董事姓 以 通 讯 是否连续

名 应 出 席 亲 自 出 方 式 出 委 托 出 缺席次 两次未亲 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 数 自出席会

议

张卫（已离

4 4 4 0 0 否 1

职）

（二）在任期间对以下事项发表独立意见

序号 审议事项 发表意见时间 意见类型

1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 2023 年 1 月 10 日 无异议
金管理的议案》

2 《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会 2023 年 1 月 29 日 无异议
秘书的议案》

3 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 2023 年 4 月 10 日 无异议

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 2023 年 4 月 10 日 无异议

5 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬 2023 年 4 月 10 日 无异议
方案的议案》

6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 2023 年 4 月 10 日 无异议
议案》

7 《关于公司拟参与认购投资基金份额暨关 2023 年 4 月 24 日 无异议
联交易的议案》

（三）公司配合独立董事情况

报告期内，我时刻关注公司相关动态，并运用专业知识和企业管理经验，对 公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。在履 行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层、董事会办公室及相关工作人员给 予了积极有效的配合和支持，为我履职提供了必备……
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