公告日期：2024-04-26

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-017
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）董事会审计委员会会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。2024 年 4 月 24 日，公司召开第
四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于确认2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会出具了明确同意的书面审核意见，公司 2023 年度发生的关联交易及 2024 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议时回避表决。


（二）2023 年度关联交易的预计和执行情况

1、日常关联交易情况

单位：万元

关联交易 关联人 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际发生金额

类别 金额 金额 差异较大的原因

向关联人 锑玛（苏州）精密工具股份有 500.00 208.24 不适用

购 买 商 限公司及其控制的企业

品、接受 小计 500.00 208.24 不适用

劳务

锑玛（苏州）精密工具股份有 1,000.00 523.48 因市场变化销售不予预期

向关联人 限公司及其控制的企业

出 售 产 年初预计时未纳入预计范

品、材料 苏州诺而为工业技术服务有限 / 576.35 围，已经第四届董事会第

及提供劳 公司 二十七次会议补充确认

务 小计 不适用

1,000.00 1,099.83

Andreou Family Trust 204.93 202.69 不适用

租赁关联 Andreou Family Trust & 39.85 40.82 不适用

方房屋 Andreou Superannuation (JV)

小计 244……
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