公告日期：2024-06-22

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-018
中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2024 年 6 月 21 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2024 年 6 月 16 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先
生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021 年激励计划”）及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意作废部分首次授予的限制性股票，具体情况如下：

1、因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于 2021 年激励计划首次授予的激励对象中有 113 名激励对象离职，上述人员已
不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。2021
年激励计划首次授予激励对象由 479 人调整为 366 人，作废处理限制性股票 973,923股。
2、因当期公司业绩考核及部分激励对象个人绩效考核未完全达标，作废部分当期限
制性股票

根据 2021 年激励计划的规定，公司 2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期是
以 2022 年为考核年份，因此本期公司层面和个人层面归属比例分别以 2021 年-2022 年
度累计公司业绩考核情况、2022 年度个人绩效考核结果予以确定。

2021 年激励计划首次授予部分第二个归属期因公司业绩和激励对象个人绩效考核不完全达标而作废的限制性股票情况如下：

考核 本期公司层 本期个人绩 个人层面 人数 本期作废

归属期 年度 面归属比例 效考核结果 归属比例 （人） 股数

（股）

2021年限制 评级 5 或 4 100% 298 193,133

性股票激励 评级 3 80% 51 50,193

计划首次授 2022 80% 评级 2.2 50% 11 24,630

予部分第二 年 评级 2.1

30% 3 9,880

个归属期 评级 1 0% 3 3,950

合计 - - - - 366 281,786

因此，上述激励对象本期合计作废 281,786 股。

综上，公司董事会同意 2021 年激励计划首次授予部分合计作废失效的限制性股票数量为 1,255,709 股，符合首次授予部分第二个归属期归属条件的激励对象合计 363 人。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案在公司2021年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（ww……
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