公告日期：2024-04-26

合肥井松智能科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

凌旭峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，高级工程师。1996 年 4 月至 1998 年 8 月，任 Apple Computer 软件工程师；
2002 年 1 月至 2005 年 11 月，任上海市经济咨询中心软件部主任；2005 年 12
月至 2009 年 8 月，任嘉定区信息委、科委副主任；2009 年 9 月至 2015 年 11 月，
任上海市委组织部副处长；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任上海志良电子科技
有限公司顾问；2020 年 1 月至今，任上海师范大学天华学院人工智能学院院长；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况


2023年，公司共召开8次董事会会议和5次股东大会。报告期内，我出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

凌旭峰 8 8 8 0 0 否 5

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和 建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投 了同意票。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会。报告期内，我担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，我按照 公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议， 认真研讨会议文件，对报告期内参加的专门委员会会议审议的各项议案均投了 同意票，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席会议情况 如下：

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

（三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，我通过对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营 发展情况……
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