公告日期：2024-04-26

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-018
合肥井松智能科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
上午 10 时在公司二楼 4 号会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席本次会议，本次会议
通知及会议补充通知已分别于 2024 年 4 月 14 日、2024 年 4 月 20 日以邮件、短
信等方式发出。会议由监事会主席许磊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件赋予的职责,忠实、勤勉地开展工作,对公司生产经营、重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据 2023 工作内容及成果，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。监事会同意《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬政策为：公司监事的管理职务薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。

表决结果：全体监事回避表决此议案，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议合肥井松智能科技股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 vw.sse.comcn)的《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

监事会认为:公司根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2023 年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(wwww.sse.comm.cn)披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(wwww.sse.comm.cn)披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公……
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