公告日期：2024-04-27

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事任宏、非独立董事任勇、独立董事王韵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事任宏担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

召开日 会议内容 重要意见和建议

期

1.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

2.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

3.关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

4.关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

第四届董事会 5.关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
2023年4 审计委员会第 况的专项报告的议案

月 25 日 四次会议 6.关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况
报告的议案

7.关于公司 2023 年度对外担保预计的议案

8.关于公司 2023 年第一季度报告的议案

9.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

10.关于会计政策及会计估计变更的议案

2023年5 第四届董事会 1.关于募投项目延期的议案

月 20 日 审计委员会第


五次会议

2023年8 第四届董事会 1.关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
月 25 日 审计委员会第 2.关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使
六次会议 用情况专项报告》的议案

2023 年 第四届董事会

10 月 26 审计委员会第 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案

日 七次会议

三、审计委员会2023年度主要工作内容

（一）审核与评估公司财务报告

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2023年度财务报告审计工作进行了监督评价，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度的财务审计机构及内控审计机构。

（三）指导与评估内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经与相关部门沟通并审阅内部审计相关资料，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（四）指导与审阅公司内部控制工作


报告期内，我们积极推动公司内部控制制度的建设，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，积极推动公司内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调与外部审计机构……
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