公告日期：2024-06-29

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-045
贵州航宇科技发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,263,965

普通股股东所持有表决权数量 61,263,965

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.5181
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.5181

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；公司其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相

关决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 61,263,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向不特定对

象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 61,263,965 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

（%）

关于提请股东大会延

长公司向不特定对象

1 发行可转换公司债券 16,637,430 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
相……
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