公告日期：2024-05-10

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-031
贵州航宇科技发展股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”、“公司”）董事
会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况如
下：

一、前次募集资金的募集情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2021 年首次公开股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1803 号文《关于同意贵州
航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，贵州航宇
科技发展股份有限公司采用网上、网下定价及战略配售相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）3,500.00 万股，发行价格为每股 11.48 元。截止 2021
年 6 月 29 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00
万股，募集资金总额 401,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用
53,159,351.77 元后，实际募集资金净额为 348,640,648.23 元。

上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2021]第 32-00001 号的验资报告。

2.2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕626 号文《关于同意贵
州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，同意
公司向特定对象定向增发不超过 3,468,208 股人民币普通股(A 股)股票，发
费用 3,511,601.19 元(不含税)，实际募集资金净额为 146,488,394.81 元。
上述资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2023] 第 32-00003 号的验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2021 年首次公开股票实际募集资金存放情况

截止 2023 年 12 月 31 日止，各募集资金专户已全部注销。

2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目存放情况

截止 2023 年 12 月 31 日止,募集资金专户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 3。

三、募集资金变更情况

公司前次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2021 年首次公开股票募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第 8 次会议、第四届监事
会第 5 次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构已对上述事项发表了同意意见。航宇科技以自筹资金预先投入募集资金项
目的金额为 234,028,115.80 元，截至 2021 年 7 月 15 日用募集资金置换的
金额为 234,028,115.80 元。

上述募集资金置换情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信专审字[2021]第 32-00002 号的专项审计报告。

2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目先期投入及置换情况

前次募集资金投资项目为补充流动资金，不存在先期投入或置换情况。

五、闲置募集资金的使用

公司前次募集资金不存在闲置的情况。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

1.2021 年首次公开股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司首次公开股票募集资金已累计投入募集资
金项目的金额为 34,864.06 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为人民币 0.00元。

2.2022 年度向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金已累
计投入募集资金项目的金额为 14,648.84 万元，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。