公告日期：2024-04-30

湖北超卓航空科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）2023 年度独立董事变更情况

2023 年 12月，公司原独立董事雒晓涛先生因个人工作原因向董事会辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。本人由公司董事会提名委员会提名，
并经 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 12 月 29 日
召开的 2023 年第三次临时股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵升吨，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1999 年 6 月至今任西安交通大学机械工程（系）学院教授，国务院政府特殊津贴获得者,曾先后获国家级科技成果奖、省部级科技成果奖等多个奖项。
2020 年 3 月至今，任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月
至今，任超卓航科独立董事。

（三）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，均不持有本公司股份，未在公司主要股东单位任职，与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业无关联关系、重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务，具备法律法规所要求的独立性和任职资格，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内公司共召开了 9 次董事会会议、1 次年度股东大会和 3 次临时股东
大会，会议均在本人任职前召开，本人均未参加。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会召集人及战略决策委员会委员。报告期内，董事会提名委员会召开 2 次会议，战略决策委员会召开 1次会议，就提名独立董事、高级管理人员和股权收购等相关工作进行了审议。会议均在本人任职前召开，本人均未参加。

（三）现场工作情况

2023 年本人任职期间，本人通过电话沟通、线上会议等多种方式，逐步了解公司的生产经营和重大事项，充分发挥行业专家的优势，引导技术研发方向，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况建言献策。在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的基础上，向公司提出合理化建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

（四）公司配合独立董事工作情况

2023 年本人任职期间，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董事的交流与沟通，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

通过查阅公开信息获知，2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议
审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。


公司于 2023 年 11 月收购的全资子公司成都鹏华科技有限公司，在 2023 年
12 月日常生产经营过程中与中国航空工业集团有限公司下属主机厂开展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金额人民币 923.75 万元，上述交易构成日常关联交易。

公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司于 2023 年 12 月使用暂时闲置
自有资金购买了管理人为中航证券的单一资管计划，由于中航证券的全资子公司航证科创投资有限公司持有公司 5%以上的股份，根据《上市规则》的规定，公司向中航证券购买理财产品构成关联交易。

2024 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向中
航证券有限公司购买理财产品暨关联交易及对公司关联交易事项追认的议案》和《关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常……
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