公告日期：2024-04-27

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2023 年董事会审计委员会履职报告

2023 年度公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及
《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年履行职责的情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事白玉芳（会计专
业人士）、独立董事李湛及董事王利民组成，白玉芳担任召集人（主任委员）。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长、总经理李凯先生不再担任第三届董事会审计委员会委员。经公司董事长李凯先生提议，董事会讨论通过，由公司董事王利民先生担任董事会审计委员会委员，与白玉芳女士(召集人)、李湛先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。王利民先生担任审计委员会委员任期
自 2023 年 11 月 21 日之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-065）。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均通过现场与通讯相结合的方式亲自出席会议，审议通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行

职责情况

2023-01-12 审议《关于公司<2022 年度财务报表审计 审计委员会严格按照《公司 无

审计计划>的议案》。 法》、中国证监会监管规则以

及《公司章程》《董事会议事

规则》开展工作，勤勉尽责，

经过充分沟通讨论，一致通过

所有议案。

2023-04-24 审议《关于公司 2022年度董事会审计委员 审计委员会严格按照《公司 无

会职报告》；审议《关于公司 2022 年财务 法》、中国证监会监管规则以

决算报告的议案》；审议《关于公司 2022 及《公司章程》《董事会议事

年度非经营性资金占用及其他关联资金往 规则》开展工作，勤勉尽责，


来情况的议案》；审议《关于公司 2022 年 经过充分沟通讨论，一致通过

度募集资金存放与使用情况的议案》；审 所有议案。

议《关于公司 2022 年度计提资产减值准备

的议案》；审议《关于公司 2022年度营业

收入扣除的议案》；审议《关于公司 2022

年年度报告及其摘要的议案》；审议《关

于公司 2023年度财务预算报告的议案》；

审议《关于预计 2023年度日常关联交易的

议案》；审议《关于公司 2022年度利润分

配预案的议案》；审议《关于作废部分限

制性股票的议案》；审议《北京博睿宏远

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