公告日期:2024-04-20
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2023 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,作为公司审计委员会成员,现就2023 年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘纪鹏先生、独立董事贺强先生、董事汪敏先生组成,主任委员由会计专业人士刘纪鹏先生担任,审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识,能够胜任审计委员会工作职责,在公司监督管理、公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,积极履行职责。2023 年度,董事会审计委员会共召开了 5次会议,全体委员出席了会议。历次会议按照《公司法》《公司章程》等的要求规范运作,对公司的关联交易、定期报告、续聘审计机构、财务报表沟通等事项进行了讨论审议,充分发挥了董事会审计委员会的监督及建议作用。具体情况如下:
序号 召开时间 会议名称 审议事项
第三届审计委 1. 关于续聘天健会计师事务所(特殊
1 2023 年 2 月 6 日 员会第三次会 普通合伙)为公司 2022 年度审计机构
议 的议案
第三届审计委 1.关于 2022 年年度报告及摘要的议案
2023 年 4 月 20 日 员会第四次会 2.关于 2022 年度董事会审计委员会履
2 职报告的议案
议
3.关于 2022 年度内部控制评价报告的
序号 召开时间 会议名称 审议事项
议案
4.关于 2022 年度财务决算报告的议案
5.关于 2023 年度财务预算报告的议案
6.关于 2022 年度利润分配预案的议案
7.关于会计政策变更的议案
8.关于 2023 年第一季度报告的议案
9.关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案
10.关于调整使用闲置自有资金购买理
财产品额度的议案
11.关于预计2023年日常关联交易额度
的议案
1.关于 2023 年半年度报告及摘要的议
案
第三届审计委 2.关于 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案
3 2023 年 8 月 22 日 员会第五次会
议 3.关于向金融机构申请综合授信额度
的议案
4.关于拟为控股子公司融资提供担保
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