公告日期：2024-08-24

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-039
广州市品高软件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电
子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

经审议，公司对部分募投项目调整内部投资结构。本次调整部分募投项目 内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要 调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对 募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置； 不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不 利影响，符合公司长远发展的要求。

公司监事会发表了同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-042）。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2024年8月24日

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