公告日期：2024-08-24

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-
042

广州市品高软件股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召
开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整。公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,826.3819 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542.04 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,318,994.96 元，实际募集资金净额为人民币 917,155,547.08 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具天职业字[2021]45924 号验资报告。

二、募集资金项目的基本情况

根据《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资金额（万元）


1 信息技术创新云平台 8,092.00

2 专属信息化云服务平台 14,673.00

3 品高大厦建设 28,157.00

4 补充流动资金 6,000.00

总计 56,922.00

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）调整部分募投项目内部投资结构的原因及明细

1、信息技术创新云平台

在人工智能大模型快速发展的科技趋势下，为响应国家大力发展信创人工智能的政策背景和科技发展趋势的要求，公司持续加大对人工智能领域与信创云平台的融合发展投入，同时需要进一步提高募集资金的使用效率，推进募投项目中基于 AutoML 的人工智能技术研究进度。由于根据技术发展趋势、市场环境、募投项目实施情况及未来公司产品线规划，公司扩大了本项目的研发投入，以加快信创云计算+人工智能相关新产品的研发及推出。故公司相应减少了铺底流动资金，增加了研发投入资金。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号 募投项目费用名称 原计划投入 调整后投入 调整金额

1 设备及配套设施 2,468.00 2,468.00 -

2 研发投入 4,275.00 5,475.00 1,200.00

3 铺底流动资金 1,349.00 149.00 -1,200.00

4 合计 8,092.00 8,092.00 -

2、专属信息化云服务平台

随着近年来公司在政务云及专属云的业务发展情况有所变化，原计划由公司单独承担租赁机房和网络的部分投入，改由公司合作的运营商进行投入，而公司承担更多电子设备资金的投入，因此调配网络租赁费用和大部分机房机柜租赁至电子设备购置。另外，由于减……
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