公告日期：2024-11-22

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-057
威腾电气集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）于 2024 年
11 月 20 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会
非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024 年 11 月 20 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，完成了公司第四届董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第四届董事会董事选举情况

的方式选举产生第四届董事会成员，具体组成如下：

1、非独立董事：蒋文功、柴继涛、吴波、张明荣、蒋政达、奚晓敏

2、独立董事：林明耀、窦晓波、谢竹云

本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第
四届董事会。公司第四届董事会非独立董事和独立董事的任期为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述人员简历详见公司于 2024年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。
（二）第四届董事会董事长选举情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举蒋文功为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。蒋文功先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

（三）选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）

公司第四届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

（1）战略与 ESG 委员会委员：蒋文功先生（主任委员）、林明耀先生、柴继涛先生；

（2）提名委员会委员：林明耀先生（主任委员）、谢竹云先生、吴波先生；
（3）审计委员会委员：谢竹云先生（主任委员）、窦晓波先生、张明荣先生；

（4）薪酬与考核委员会委员：窦晓波先生（主任委员）、林明耀先生、蒋政达先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并

公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见公司于 2024 年 11月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。
二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投票
的方式选举贺正生先生、郭群涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李翠女士共同组成第四届监事会，公司第四届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 11 月20 日召开第四次监事会第一次会议，选举贺正生先生为第四届监事会主席……
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