成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
成都先导资讯
2024-06-28 18:16:49
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公告日期:2024-06-29


证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2024-027
成都先导药物开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区慧谷东一路 8 号 C2 栋成都先导药物
开发股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 10

普通股股东人数 10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,044,829

普通股股东所持有表决权数量 168,044,829

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

42.0700
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

42.0700
(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长 JIN LI(李进)先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选非职工代表监事的议案

议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选

(%)

1.01 关于补选汪婕斯 168,044,230 99.9996 是

为非职工代表监

事的议案

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项,议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(成都)律师事务所

律师:赵媛媛 钟晓依云
2、 律师见证结论意见:

北京君合(成都)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

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