公告日期：2024-01-23

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-005
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开的
第二届董事会第二十九次会议审议通过了《会通新材料股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》，其中变更注册资本、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订及部分公司内部管理制度修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如下：

一、公司股本变化及变更注册资本的情况

公司发行的“会通转债”自 2023 年 6 月 12 日起开始转股。截至 2023 年 12
月 31 日，“会通转债”累计有人民币 10,000 元已转换为公司股票，转股数量为1,071 股。

据此，截至 2023 年 12 月 31 日，公司股本总数由 459,283,632 股增加至
459,284,703 股，注册资本应由 45,928.3632 万元增加至 45,928.4703 万元。公司
拟根据前述股本变化情况办理注册资本的变更手续并相应修改公司章程。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订，具体如下：


修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
45,928.3632 万元。 45,928.4703 万元。

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
459,283,632 股 ， 公 司 的 股 本 为 459,284,703 股 ， 公 司 的 股 本 为
459,283,632 股，每股面值 1 元，均为 459,284,703 股，每股面值 1 元，均为
普通股。 普通股。

第八十六条 董事、监事候选人名单以 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、
监事提名的方式和程序为： 监事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或 会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名 可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的 由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； 董事候选人或者增补董事的候选人。独立董事候选人可由现任董事会、监 独立董事候选人可由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股 事会、单独或合计持有公司已发行股
份百分之一以上的股东提出。 份 1%以上的股东提出。前述独立董事
…… 的提名人不得提名与其存在利害关系
的人员或者有其他可能影响独立履职
情形的关系密切人员作为独立董事候
选人。

依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。

……

第一百〇四条 董事可以在任期届满 第一百〇四条 董事可以在任期届满……
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