公告日期：2024-04-27

公司代码：688213 公司简称：思特威
思特威（上海）电子科技股份有限公司
2023 年年度报告


重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准
确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。

二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否

三、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

四、 公司全体董事出席董事会会议。

五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人徐辰、主管会计工作负责人李冰晶及会计机构负责人（会计主管人员）李
冰晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2024年 4月 26日召开的第二届董事会第二次会议（定期会议）审议通过《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 1 股派发现金红利 0.165 元（含税）。

截至2023年12月31日，公司总股本为40,001万股，扣除回购专用证券账户中股份数536,872股，以此计算合计拟派发现金红利 65,913,066.12 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 463.67%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整，并另行公告具体调整情况。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
√适用 □不适用
公司治理特殊安排情况：
□本公司为红筹企业
□本公司存在协议控制架构
√本公司存在表决权差异安排

2020年 12月 15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东出席会议，会议一致审议通过了《关于思特威（上海）电子科技股份有限公司设置特别表决权股份的议案》，并制定公
司章程，设置特别表决权股份安排。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。根据特别表决权设置安排，公司股本由具有特别表决权的A类股份
及普通股份 B 类股份组成。除审议特定事项 A 类股份与 B 类股份对应的表决权数量相同外，控
股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的B类股份每股拥有的表决权的 5 倍。

截至报告期末，实际控制人徐辰直接持有公司 13.71%的股份，通过特别表决权设置，徐辰自行及通过一致行动人莫要武控制的公司表决权比例为 48.15%。

九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十三、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理 ...... 47
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 71
第六节 重要事项 ...... 76
第七节 股份变动及股东情况 ...... 107
第八节 优先股相关情况 ...... 123
第九节 债券相关情况 ...... 124
第十节 财务报告 ...... 125

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
备查文件目录 名并盖章的财务报表。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要。


第一节 释义

一、 释……
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