公告日期：2024-04-27

思特威（上海）电子科技股份有限公司

审计委员会 2023 年度履职情况报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平三位委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事施海娜担任。
二、审计委员会会议召开情况

决议
会议名称 会议时间 议案

结果

（1）关于《2022 年年度报告及摘要》的

议案

（2）关于续聘公司 2023 年度审计机构的

议案

（3）关于《审计委员会 2022 年度履职情 所有
况报告》的议案 议案
第一届董事会审计委员

2023 年 4 月 28 日 （4）关于《公司 2022 年度募集资金存放 均全
会 2023 年第一次会议 与实际使用情况的专项报告》的议案 票通
（5）关于审阅安永华明会计师事务所（ 过
特殊普通合伙）出具的 2022 年度财务报

表及相关报告的议案

（6）关于《2023 年第一季度报告》的议

案

所有
（1）关于《2023 年半年度募集资金存放 议案
第一届董事会审计委员 与实际使用情况的专项报告》的议案》

2023 年 8 月 25 日 均全
会 2023 年第二次会议 （2）关于《2023 年半年度报告及摘要》 票通
的议案

过

该项

第一届董事会审计委员 （1）关于《公司 2023 年第三季度报告》 议案

会 2023 年第三次会议 2023 年 10 月 27 日的议案 全票

通过

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